اعتُقل مستثمر صناديق التحوّط، سانجاي شاه Sanjay Shah، في يونيو/ حزيران، من قبل شرطة دبي بطلب من الدنمارك.
وشاه البالغ من العمر 51 عاماً، متّهم بتنفيذ مخطط احتيالي بدأه عام 2012، واستمر ثلاث سنوات، كان قائماً على ادّعاء شركات أجنبية امتلاك أسهم في شركات دنماركية لتطالب باستردادات ضريبية، وبالإضافة إلى ذلك، تم سرقة 1.7 مليار دولار من الدولة الدنماركية عن طريق الاحتيال الضريبي.
ومن جانبها، صرحت محاميته، كاري بيلمان Kare Pihlmann، لوكالة فرانس برس: "يمكنني أن أؤكد أن الطلب رُفض على أساس عدم كفاية المعلومات التي قدّمتها الدنمارك".
وقال وزير العدل الدنماركي ماتياس تسفاي Mattias Tesfaye، إن كوبنهاغن تنوي استئناف القرار الصادر عن محكمة في دبي، إذا توفّرت الأسس القانونية الكافية لذلك.
ويؤكد شاه أنه غير مذنب وأنه لم ينتهك القانون الدنماركي، وفق وسائل إعلام إماراتية.
وقالت الشرطة في الإمارة الخليجية في يونيو/ حزيران، إن شاه اعتُقل بهدف تسليمه لاحقاً في الدنمارك لمحاكمته، وأكدوا أن الاعتقال تم بالتعاون الوثيق مع السلطات الإماراتية وبموجب اتفاقية تسليم المجرمين الثنائية التي وقّعت في مارس/ آذار 2022.